Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Im Betonic Casino setzen wir die Antigeldwäsche-Vorgaben unserer Lizenz Curaçao 8048/JAZ2021-067 konsequent um. Auf dieser Seite erläutern wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie im Überblick

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sind für uns keine abstrakten Risiken, sondern konkrete Bedrohungen für jedes lizenzierte Glücksspielunternehmen. Als Betreiber der Plattform betonic.jetzt unterliegen wir den Antigeldwäsche-Vorschriften der Lizenzbehörde Curaçao und haben ein internes Compliance-Programm etabliert, das von der Kontoeröffnung bis zur Auszahlung greift.

Ein zentraler Baustein ist die Kennzeichnungspflicht verdächtiger Aktivitäten. Transaktionen, die ungewöhnliche Muster aufweisen, dokumentieren wir und melden sie bei begründetem Verdacht an die zuständige Financial Intelligence Unit. Parallel dazu verhindern wir, dass Personen aus eingeschränkten Ländern wie den USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden oder Schweden ein Konto eröffnen oder weiterspielen.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung Ihrer Identität ist keine Formalität, sondern eine regulatorische Pflicht. Sie beginnt nicht erst bei der Auszahlung: Bereits bei der Registrierung prüfen wir Alter, Adresse und Land anhand der von Ihnen angegebenen Daten. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung zwingend erforderlich, und auch bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Aktivitäten können wir eine erneute Prüfung verlangen.

• Gültiger Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der genutzten Karte, Screenshot des E-Wallets oder Bankbestätigung
• Ggf. Selfie mit Ausweis zur Abgleichs-/Echtheitsprüfung

So läuft die Verifizierung ab

Der Prozess ist in vier Schritte gegliedert und dauert in der Regel bis zu 72 Stunden ab Eingang vollständiger Unterlagen. Sie laden Ihre Dokumente verschlüsselt über Ihr Konto hoch, unser Compliance-Team gleicht sie mit den Registrierungsdaten ab, und Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail sowie in Ihrem Konto angezeigt.

• Schritt 1: Dokumente im Konto hochladen (Bereich Verifizierung)
• Schritt 2: Automatische Vorprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
• Schritt 3: Manuelle Prüfung durch das Compliance-Team, bis zu 72 Stunden
• Schritt 4: Freigabe oder Rückfrage mit konkreter Anleitung

Schutz Ihrer Dokumente

Alle Dokumente übertragen wir über eine TLS-verschlüsselte Verbindung und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriffsprofil. Nur befugte Compliance-Mitarbeiter können Einsicht nehmen; die Verkaufs- und Support-Teams haben keinen Zugriff auf Ihre Ausweiskopien. Nach Abschluss der Prüfung löschen wir unrelevante Duplikate umgehend.

Warum wir Herkunftsnachweise verlangen

Wenn Ihre Einzahlungen und Wetten in einem deutlichen Missverhältnis zu den bei der Registrierung angegebenen Angaben stehen, können wir Sie um einen Herkunftsnachweis (Source of Funds) bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine Vorgabe, die wir bei erhöhtem Risiko erfüllen müssen. Typische Auslöser sind hohe Einzahlungen in kurzer Zeit, ungewöhnliche Gewinnmuster oder Sachverhalte, die Sanctions- oder PEP-Abgleiche betreffen.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder Dokumente aus dem Verkauf von Vermögenswerten. Der Nachweis dient ausschließlich der Risikobewertung; er wird niemals an Dritte weitergegeben und nur so lange gespeichert, wie es die regulatorische Aufbewahrungspflicht verlangt. Bis zur Klärung können Auszahlungen vorübergehend zurückgestellt werden.

Ein- und Auszahlungen überwachen wir

Jede Transaktion auf unserer Plattform durchläuft automatisierte Prüfungen auf Plausibilität, Muster und Risikomerkmale. Einzahlungen ab 10 EUR sind möglich; Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode, mit der eingezahlt wurde, es sei denn, die Methode unterstützt keine Auszahlungen. In diesem Fall zahlen wir auf eine von Ihnen verifizierte Alternative aus.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen Sie keine Dokumente bereit oder erfüllen die eingereichten Unterlagen die Anforderungen nicht, erhalten Sie von uns zunächst eine konkrete Rückmeldung mit Frist. Bleibt die Verifizierung aus, sperren wir Auszahlungen und können das Konto vollständig einfrieren, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Guthaben wird nicht eingezogen: Sobald die Verifizierung gelingt, steht der Betrag zur Auszahlung bereit.

Bei hinreichendem Verdacht auf Identitätsmissbrauch, multiple Konten unter derselben Person oder Manipulationsversuchen sperren wir das Konto endgültig und leiten den Sachverhalt an die Lizenzbehörde weiter. Einzahlungen aus Drittzahlern oder Zahlungsmitteln, die nicht auf Ihren Namen lauten, akzeptieren wir aus AML-Gründen nicht und stornieren sie.

Aufbewahrung Ihrer Daten

Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer auf, in der Regel mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung. Danach löschen wir Ausweiskopien und Nachweise datenschutzkonform. Die Speicherung ist notwendig, um spätere behördliche Anfragen beantworten und die Rechtmäßigkeit unserer Abläufe belegen zu können.

Sie haben jederzeit das Recht, über die von uns gespeicherten Daten Auskunft zu erhalten. Anfragen richten Sie an [email protected]; unser Team ist rund um die Uhr erreichbar und beantwortet Compliance-Fragen innerhalb von 72 Stunden.

Häufige Fragen

Wann muss ich mich im Betonic Casino verifizieren?

Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir Ausweis, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode. Bei erhöhten Einzahlungsschwellen oder auffälligen Mustern kann eine zusätzliche Prüfung jederzeit erforderlich sein.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Bis zu 72 Stunden nach Eingang vollständiger Unterlagen. Bei Rückfragen zu einzelnen Dokumenten halten wir Sie per E-Mail auf dem Laufenden.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?

Die Same-Method-Regel verhindert Geldwäsche und unautorisierte Drittzahlungen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Gewinne an die Person ausgezahlt werden, die auch eingezahlt hat.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen werden dann nicht freigegeben. Nach angemessener Frist können wir das Konto vorübergehend sperren; Ihr Guthaben bleibt erhalten und wird nach erfolgreicher Verifizierung ausgezahlt.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Dokumente prüft ausschließlich unser internes Compliance-Team. Eine Weitergabe erfolgt nur, wenn wir gesetzlich oder behördlich dazu verpflichtet sind.